业内部节制使用》、《企业内部节制评价》的，成立健全和无效实施内部节制，客不雅、地开展内部节制评价，收到了较好成效。

　　力打好“十四五”收官之和，环绕公司计谋方针和年度沉点使命，组织各营业部分细化营业预算，分化1+3+N月度滚动预算；加强预算执？。

　　价等办理流程、东西还未正式发布；使用财政模子驱动决策不敷；ERP系统部门功能未完全开辟，成本核算还未实现从动计较。

　　1。关于公司监事会换届选举的议案 2。关于变动注册本钱、运营范畴及公司章程修订的议案 3。关于变动2024年度会计师事务所的议案。

　　制制、发卖电机及配件、摩托车及配件、汽 车配件、预制件；运营本企业自产产物及相 关手艺的出口营业；运营本企业出产、科研 所需的原辅材料、照像设备及器材、金属制 品（不含稀贵金属）、机械设备、仪器仪表、 零配件及相关手艺的进口营业；运营本企业 的进料加工和“三来一补”；发卖五金交电、 百货。（依法须经核准的项目，经相关部分 核准后方可开展运营勾当）！

　　1。关于变动注册本钱、运营范畴及公司章程修订的议案 2。关于变动2024年度会计师事务所的议案 3。关于公司董事会换届选举非董事的议案 4。关于公司董事会换届选举董事的议案。

　　1。关于公司2023年度董事会工做演讲的议案 2。关于公司2023年度总司理工做演讲的议案 3。关于公司2023年ESG专项演讲的议案 4。关于公司2023年技改投资完成环境及2024年打算的议案 5。关于公司2024年运营打算的议案 6。关于2024年度公司高管培训打算的议案 7。关于公司2023年扶植年度演讲中健全公司合规办理系统 演讲的议案 8。关于公司召开2023年度股东大会的议案 9。关于制定《湖南天雁机械股份无限公司董事工做办理办 法》的议案 10。关于回购登记部门性股票的议案。

　　一般项目：通用设备制制（不含特种设备制 制）；公用设备制制（不含许可类专业设备 制制）；汽车零部件研发；汽车零部件及配 件制制；有色金属锻制；有色金属合金制制；有色金属合金发卖；机械零件、零部件加工； 机械零件、零部件发卖；锻件及粉末冶金制 品制制；锻件及粉末冶金成品发卖；新材料 手艺研发；模具制制；手艺办事、手艺开辟、 手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广； 非栖身房地产租赁；货色进出口；手艺进出 口。（除依法须经核准的项目外，凭停业执 照依法自从开展运营勾当）？。

　　五、股东讲话应环绕本次会议议题，简明简要，时间不跨越五分钟，大会放置总讲话时间准绳上不跨越1小时。公司董事会和办理人员正在所有股东的问题提出后同一进行回覆。股东违反前款的讲话、取本次股东大会议题无关或将公司、股东配合好处的质询，大会掌管人或指定的相关人员能够回覆。

　　1。关于公司2023年度董事会工做演讲的议案 2。关于公司2023年度监事会工做演讲的议案 3。关于公司2023年度财政决算演讲的议案 4。关于公司2024年度财政预算演讲的议案 5。关于公司2023年度利润分派预案的议案 6。关于公司2023年度演讲及摘要的议案 7。关于湖南天雁机械无限义务公司向中国银行股份无限公司 衡阳分行申请授信额度的议案 8。关于公司2024年过活常联系关系买卖估计环境的议案 9。关于制定《湖南天雁机械股份无限公司董事工做办理办 法》的议案 10。关于补选公司监事的议案。

　　使资金办理鸿沟渗入到投资决策、出产运营全流程。取合同办理系统、ERP系统等对接，实现数据及时抽取，加强资金打算办理，优化资金！

　　流程，确保项目进度可控；三是加速推进流体机电财产化历程，加速新能源整车热办理系统零件及智能底盘范畴泵类产物开辟。

　　此中演讲期非经常性损益项目总额为4637。48万元，次要为增压器扩产项目等补帮675。27万元、非流动资产措置收益3798。72万元、减值预备转回24万元。非经常性损益所得税影响额10。6万元。

　　许可项目：通俗货运。（依法须经核准的项 目，经相关部分核准后方可开展运营勾当， 具体运营项目以相关部分核准文件大概可证 件为准）一般项目：集拆箱制制；集拆箱销 售；集拆箱维修；通信设备制制；通信设备 发卖；特种车辆及零部件的设想、研发、制。

　　企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单元可辨认净资产公允价值发生的收益。

　　提质增效，各项工做有序推进。演讲期资产欠债率优于同期，通过推进产物边利改善、压实降本增效工做，公司发卖净利率同比有所提拔。

　　三、股东加入股东大会现场会议依法享有讲话权、质询权和表决权等，同时也必需履行权利，不得会议次序和其他股东权益。

　　《公司章程》和公司《监事会议事法则》相关，认实开展各项工做，履行职责，依法行使权柄，切实公司及股东的权益。董事会严沉决策法式及公司运营办理勾当的性、董事及高级办理人员履行职务环境、公司办理轨制施行环境等进行了监视和查抄。现将2024年监事会次要工做环境演讲如下。

　　出产及发卖汽车、公用（改拆）车、策动机、 底盘等汽车总成及其他零部件，并供给相关 售后办事；做为福特汽车（中国）无限公司 的品牌经销商，处置E系列品牌进口汽车的零 售、批发；进出口汽车及零部件；运营二手 车经销营业；供给取汽车出产和发卖相关的 企业办理、征询办事。（依法须经核准的项 目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　趋向，财政办理紧紧环绕2024年沉点工做，环绕“强化预算办理、推进价值创制、严酷风险防控、苦守合规底线”，财政办理工做取得必然成效。

　　经致同会计师事务所（特殊通俗合股）审计的财政演讲为公司账目。按照《公司法》和《公司章程》相关，公司2024年度利润分派预案如下：因公司累计未分派利润为负数，拟不进行利润分派，也不进行本钱公积金转增股本和其他形式的分派。

　　效查核目标系统，加强预算施行查核和考评成果使用，考评成果取各营业板块的月度绩效、年终绩效挂钩，确保方针告竣。

　　任分化、查抄监视、倒查逃查的完整链条，深挖问题症结，强化逃责，完美长效机制；推进轨制扶植，进一步完美财政办理轨制；加强公司资产欠债率管控。

　　用开支，资金链平安底线；加强资金打算施行的监视办理，确保资金链平安；加强合同办理，帮力合规运营，加强抗风险能力；完美内控系统，强化内控施行。

　　加大手艺试验设备投入，加速流体机电产物工艺筹谋，持续推进自从设想能力提拔；二是加强项目流程管控，持续推进PDS6。0和TDS1。0。

　　电子邮件等多种体例，组织外部董事环绕宏不雅经济形势、行业成长态势、公司计谋成长、科技立异、董事会扶植等相关事项进行研讨，并为外部董事履职供给需要的支撑取办事，确保外部董事及时控制公司出产运营及规范运做环境，更大程度上阐扬外部董事的指点和监视感化。

　　会秘书、财政部及证券办理等部分，本着认实担任的立场，编制完成了《公司2024年度演讲及摘要》（详见公司于2025年4月26日披露。

　　计入当期损益的补帮，但取企业一般经停业务亲近相关，符 合国度政策，按照必然尺度定额或定量持续享受的补帮除外！

　　前期存量政策结果的持续，极大提振了市场决心，改善了社会预期，激发了市场活力，为经济注入内活泼能。从行业来看，中国汽车行业呈现两级分化，新能源汽车兴旺成长，销量大幅增加，渗入率也持续提拔；商用车终端市场换车需求不脚，市场表示仍相对疲弱，全年商用车产销同比别离下降5。8%和3。9%。公司目前从产物仍以保守商用车财产为从，正在此行业形态下，2024年公司从产物市场规模及收入较上年同期略有降低，全年从产物增压器发卖50。86万台，同比降低。

　　针对““两金””高位运转的短板，持续开展““两金””专项清理，按期召开““两金””清理专题会，对““两金””工做进行具体安插，持续加大管控力度，按期清理，规范开展单据贴现和应收款子融资，有序推进单据背书让渡，加大回款催收力度。通过无效管控，年内““两金””的布局、质量获得改善。

　　性，如相关的政策发生变化或有新的优惠政策，预测的补助将可能取预算存正在差别，并对预算发生必然影响。

　　1。关于公司2024年第三季度演讲的议案 2。关于2024年固定资产投资打算中期调整的议案 3。关于带领班子2023年度绩效收入查核兑现环境的议案 4。关于聘用公司董事会秘书的议案？。

　　会、提名委员会、薪酬取查核委员会、审计取监视委员会。过去一年来，公司董事会严酷恪守《公司法》《证券法》等法令律例和《公司章程》等相关，严酷施行股东大会决议，认实履行权利和行使权柄，不竭规范公司管理，鞭策公司持续稳健成长。

　　汽车策动机、变速器及其零部件的开辟、生 产、发卖；制制锻铸件、液压件；购销汽车； 货色进出口，手艺进出口；仓储办事（不含危 险化学品）？。

　　四、股东要求大会讲话，请于会前十五分钟向大会会务组报名，出示持股无效证明，填写“讲话登记表”。正在会议召开过程中，股东姑且要求讲话应提前向大会会务组报名，并填写“讲话登记表”，经大会掌管人许可后，予以讲话。

　　1。关于聘用公司副总司理的议案 2。关于司理层2023年度绩效复核的议案 3。关于回购登记部门性股票的议案 4。关于修订《湖南天雁机械股份无限公司投资办理法子》的议案。

　　公司和中国长安工做会议要求，环绕公司“113”工做思，“聚焦计谋、办事营业、创制价值、防控风险”的工做方针，制定“十五五”财政办理规划，夯实财政根本核算，沉点开展预算办理、极致降本、数字化转型、市值办理和风险防控等方面工做。以2025年年度预算、中持久计谋规划为牵引，不竭强化财政管控系统，合理设置装备摆设资本，无效防备财政风险，积极应对复杂的经济形势，不竭提拔业财融合程度，办事企业计谋，实现价值创制型财政办理系统，鞭策经济运转质量效益的不竭提拔，为公司持续、健康成长供给强无力的财政支持。

　　严沉资金运做等严沉事项中，严酷施行“三沉一大”轨制，决策法式合适《公司法》和《公司章程》的相关。成立了较为完美的内部节制轨制，公司股东大会、董事会的召集和召开法式合适相关，演讲期内未发觉公司董事及高级办理人员正在施行职务、行使权柄时有违反法令、律例、《公司章程》及损害公司和股东好处的行为。

　　持续负边利产物盈利能力改善，业财融合，基于盈利能力阐发，判断影响要素，提出负边利产物盈利能力改善，月度推进。

　　相关会计法令律例及规章轨制的，实正在反映了本公司财政情况和运营，财政运做规范，没有发觉虚假记录或严沉脱漏，会计师事务所为公司出具了尺度无保留看法的审计演讲。

　　一般项目：农业机械办事；农业机械制制； 农业机械租赁；农业机械发卖；机械电气设 备制制；公用设备制制；水资本专 用机械设备制制；海水淡化处置；公用设备 制制（不含许可类专业设备制制）；公用设 备补缀；智能无人飞翔器制制；智能无人飞 行器发卖；海洋工程配备研发；潜水救捞拆 备发卖；潜水救捞配备制制；水上运输设备 发卖；水上运输设备零配件发卖；润滑油销 售；汽车发卖；研发、制制、改拆、发卖： 非公用全地形车、非公用雪地行走公用 车、摩托车以及上述产物相关的策动机、零 部件及相关活动文化用品；研发、销 售：消防车辆及零配件、平安消防金属成品； 零售：金属材料、五金、交电、日用百货、 化工产物（不含化学品）；手艺办事； 处置货色进出口营业（依法须经核准的项目， 经相关部分核准后方可处置运营勾当）。（除 依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自 从开展运营勾当）？。

　　和谐关系，及时知悉、控制相关政策，通过合理使用相关的优惠政策，获得需要的政策支撑甚至资金支撑。

　　行，严酷预算刚性施行，动态办理。二是强化计谋投资，优化资本设置装备摆设支撑财产结构。使用“轻云”等消息化办理平台，成立项目全过程精细化管控流程，确保项目流程可逃溯、风险可防控、义务可划分。

　　制制、发卖汽车（含轿车），制制汽车策动 机系列产物。汽车租赁（依法须经核准的项 目，经相关部分核准后方可开展运营勾当， 具体运营项目以相关部分核准文件大概可证 件为准）一般项目：汽车（含小轿车）开辟， 汽车策动机系列产物的开辟、发卖，配套零 部件、模具、东西的、开辟，制制，发卖， 机械安拆工程科技手艺征询办事，自营和代 理各类商品和手艺的进出口（国度限制公司 运营或进出口的商品和手艺除外），开 发、出产、发卖计较机软件、硬件产物，计 算机使用手艺征询、培训，计较机收集系统 设想、安拆、，代办中国电信股份无限公 司沉庆分公司委托的电信营业，手艺办事、 手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡。

　　1。关于聘用公司总会计师、总法令参谋的议案 2。关于补充法令合规委员会委员的议案 3。关于修订《湖南天雁机械股份无限公司董事会审计委员会实施 细则》的议案 4。关于修订《湖南天雁机械股份无限公司董事会薪酬委员会实施 细则》。

　　演讲期内，公司监事会严酷按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事法则》及相关法令律例的要求，遵照诚笃取信准绳，认实履行监视职责，通过列席和出席公司董事会及股东大会，领会和控制公司的运营决策、投资方案、财政情况和出产运营环境，积极参取到公司沉点项目、物资采购、工程投标等出产运营中去，对公司股东大会决议施行环境、董事会严沉决策法式及公司运营办理勾当的性、董事及高级办理人员履行职务环境、公司办理轨制施行环境等进行监视和查抄，充实阐扬监视感化，公司好处和全体股东的权益，对公司的规范运做和成长起到了积极的感化。

　　章，并按照公司现实环境，实正在、精确、完整、及时发布各类姑且及按期通知布告，履行了消息披露权利。演讲期内，公司共披露按期演讲4份，姑且通知布告59份，确保投资者及时领会公司严沉事项，最大限？。

　　1。关于公司董事会换届选举非董事的议案 2。关于公司董事会换届选举董事的议案 3。关于变动注册本钱、运营范畴及公司章程修订的议案 4。关于2024年内控办理专项排查管理工做演讲的议案 5。关于变动2024年度会计师事务所的议案 6。关于公司召开2024年第二次姑且股东大会的议案。

　　算型财政向办理型财政转型程序偏慢；业财融合度不高，财政数据核心感化阐扬不敷，未能无效整合数据、阐发数据，驱动营业优化；一体化财政办理系统扶植需系统谋划推进。

　　构、市场所作能力、成本合作能力、新品研发进度及各项投资等资本设置装备摆设的现实环境，明白了2025年的各项营业预算方针，以营业预算为支持，客不雅编制了2025年的财政预算。

　　物流制制、工艺设想及技改赋能多个维度进行目标分化。公司每月进行降本例会，调整资本设置装备摆设，精细产销协同，提高全员精益成本认识。

　　11。关于公司2023年度董事述职演讲的议案 12。关于公司董事会薪酬委员会2023年度履职环境的议案 13。关于公司董事会计谋委员会2023年度履职环境的议案 14。关于公司董事会法令合规委员会2023年度履职环境的议案 15。关于公司董事会审计委员会2023年度履职环境的议案 16。关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监 督职责环境演讲的议案 17。关于公司2024年度审计打算的议案 18。关于公司2023年度财政决算演讲的议案 19。关于公司2024年度财政预算演讲的议案 20。关于公司2023年度利润分派预案的议案 21。关于公司2023年度演讲及摘要的议案 22。关于公司对刀兵配备集团财政无限义务公司的风险评估演讲 的议案 23。关于公司2023年度内控系统扶植取监视工做年度演讲的议案 24。关于公司2024年全面风险办理演讲的议案 25。关于公司2024年过活常联系关系买卖估计环境的议案 26。关于湖南天雁机械无限义务公司向中国银行股份无限公司衡 阳分行申请授信额度的议案 27。关于会计师事务所2023年度履职环境评估演讲的议案 28。关于计提资产减值预备的议案。

　　善品牌定位取品牌架构，丰硕品牌内涵和外延，强化品牌本钱运做能力，提拔公司品牌价值；二是深耕保守营业，柴油机增压器安定现有非道量大平台份额，加大国六车用市场开辟力度；三是强拓和新市场，集团内持续推进长安、东安整零协同，实现集团内财产链闭环。

　　务共享阶段性工做，全面开展业财一体化消息系统扶植，打制天雁业财数据仓，为办理会计数字化转型供给数据支持，实现办理方式线上化、办理过程从动化、办理消息及时化、办理决策智能化，切实加强财政消息对计谋决策和运营办理支撑力度。

　　产物布局、市场所作能力、成本合作能力、新品研发进度及各项投资打算等现实环境下，明白了2025年的预算方针。

　　六、会议设监票人3名，此中2名为股东代表，1名为监事，监票人对表决和选举全过程进行监视。计票工做人员由会务组指定，正在监票人带领下进行工做。

　　规及公司章程的；联系关系买卖其价钱均按市场价钱等公允价钱施行，买卖公允，无损害公司好处的行为。

　　1。关于补充公司董事的议案 2。关于修订公司大额资金办理法子的议案 3。关于修订公司办理法子的议案。

　　控模子，从基于原价的设想降本、基于PD财政的价值链降本和基于预算的费用管控3条径，实施18项降本行动，推进降本项目落地收效；使用项目成本办理东西，系统推进降本工做，对产物全生命周期内成本节制及产物项目盈利能力实施办理取阐发评价，据以节制产物成本，提拔产物盈利能力。

　　互动等体例，取投资者之间成立互动互信的沟通渠道，积极欢迎券商、基金公司等中介机构调研，对投资者来电和提问均合规、礼貌、耐心的进行了答复息争答。同时公司还组织召开2023年度和2024年半年。

　　施行，充实阐扬“督”、内部审计监视的感化，及时发觉公司运营的风险点，及时预警并督促改良；加强合规风险查抄，按期正在沉点营业范畴开展合规风险现患排查，防备化解潜正在风险；深化“两金”压降专项管理，提拔经济运转质量，从严设置“两金”压控方针，加速低效无效资产措置，成立“两金”管控长效机制，严控新增积压存货和过期应收款。

　　1。关于公司2024年半年度演讲全文及摘要的议案 2。关于公司召开2024年第一次姑且股东大会的议案 3。关于公司对刀兵配备集团财政无限义务公司2024年半年度风 险评估演讲的议案！

　　董事会及特地委员会，参取公司严沉事项的决策。演讲期内，董事对历次董事会审议的议案及公司其它事项均未提出。

　　为了全体股东的权益，确保股东大会的一般次序订定合同事效率，按照《中华人平易近国公司法》、《上市公司股东大会法则》、《湖南天雁机械股份无限公司章程》、《股东大会议事法则》等相关，特制定本须知。

　　产欠债率同比下降5。29个百分点；公司演讲年度持续盈利，所有者权益总额同比增加0。72%，加权净资产收益率同比提拔0。17个百分点？。

　　程度，加速实施公司六大精益结构，持续强化出产现场根本办理和精益打算办理，完美准时化开班，更新可视化尺度，全面打制可视化、数智化工场；二是持续提高质量办理能力，提拔市场质量问题快速响应能力，加强现场不及格品节制，系统阐发沉点质量问题并制定质量改良打算，提拔问题阐发处理能力。

　　4。关于公司2023年扶植年度演讲中健全公司合规办理体 系演讲的议案 5。关于回购登记部门性股票的议案 6。关于公司2024年度审计打算的议案 7。关于公司2023年度财政决算演讲的议案 8。关于公司2024年度财政预算演讲的议案 9。关于公司2023年度利润分派预案的议案 10。关于公司2023年度演讲及摘要的议案 11。关于公司对刀兵配备集团财政无限义务公司的风险评估报 告的议案 12。关于公司2023年度内控系统扶植取监视工做年度演讲的 议案 13。关于公司2024年全面风险办理演讲的议案 14。关于公司2024年过活常联系关系买卖估计环境的议案 15。关于湖南天雁机械无限义务公司向中国银行股份无限公司 衡阳分行申请授信额度的议案 16。关于会计师事务所2023年度履职环境评估演讲的议案 17。关于计提资产减值预备的议案 18。关于补选公司监事的议案？。

　　许可项目：企业集团财政公司办事。（依法 须经核准的项目，经相关部分核准后方可开 展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准 文件大概可证件为准）（不得处置国度和本 市财产政策和类项目标运营勾当）？。

　　除同公司一般经停业务相关的无效套期保值营业外，持有买卖性 金融资产、衍生金融资产、买卖性金融欠债、衍生金融欠债发生的公 允价值变更损益，以及措置买卖性金融资产、衍生金融资产、买卖性 金融欠债、衍生金融欠债和其他债务投资取得的投资收益。

　　“两金”规模、非一般“两金”压降纳入全面预算和经济运转，实步履态办理，加速积压存货处置和过期呆坏账清收工做。同步依托消息化扶植，操纵物流系统、存货办理系统等消息化手段做好存货管控工做；按期开展对账，加强对应收账款诉讼时效的办理。

　　公司管理轨制系统，强化合规办理和内部监视，不竭完美风险防备机制，推进公司健康、不变、可持续成长。

　　1。关于选举公司第十一届董事会董事长的议案 2。关于公司第十一届董事会特地委员会及组员的议案 3。关于聘用公司高级办理人员的议案 4。关于聘用公司董事会秘书的议案 5。关于聘用公司证券事务代表的议案 6。关于公司董事会工做法则的议案 7。关于公司董事会特地委员会工做法则的议案 8。关于公司办事支持专职外部董事履职工做的议案 9。关于制定新任司理层(冯滔)2024年度绩效合约的议案！

　　章程》相关，环绕公司运营工做，以推进公司运营质量提拔为目标，进一步提高监事会的办事认识、工做能力和工做效率，充实履行勤奋尽职权利，鞭策公司规范运做和持续、健康成长，公司好处和全体股东的权益。

　　部分的支撑和帮帮，进一步和谐了财企、税企之间的关系。合理操纵国度及处所对企业搀扶的财务政策和税务优惠政策，做到了优惠政接应享尽享，为公司运营质量的提拔供给了无力帮帮。

　　召开，按照工做需要及时召开姑且会议，各专委会按照要求召开会议，确保会议法式合规。公司董事会将严酷按照《公司法》《证券法》等法令律例和《公司章程》的要求，认实盲目履行消息披露权利，切实做好公司消息披露工做。

　　1。关于公司2023年度监事会工做演讲的议案 2。关于公司2023年技改投资完成环境及2024年打算的议案 3。关于公司2024年运营打算的议案。

　　智能化提拔项目，工程试验核心扶植项目及新四化财产项目二期，以及拟新增的两轮机加及叶轮锻制产线从动化、智能化升级项目，研发试验根本提拔取数字化扶植项目，聪慧物流扶植项目，项目资金来历由公司自筹。

　　公司总体计谋，以国有资产保值增值和净资产收益率提拔为方针，聚焦“全面预算、全价值链降本、财政核算、决策阐发、资金办理、税务办理、市值办理、风险办理”8大焦点营业，扶植一体化财政办理。

　　汽车策动机、变速器及其零部件的开辟、生 产、发卖；制制锻铸件、液压件；购销汽车； 货色进出口，手艺进出口；仓储办事（不含危 险化学品）！

　　1。关于公司2024年第三季度演讲的议案 2。关于2024年固定资产投资打算中期调整的议案 3。关于公司全资子公司承租地盘及地上建建物等资产收储的 议案！

　　做好预算方针分化，提高预算编制精确性。加强运营，提前警示，及时纠偏。强化绩效查核，健全完美绩效考评轨制，环节KPI纳入绩。

　　二、本次股东大会以现场加收集的形式召开，会议表决采用现场投票加收集投票相连系的体例，此中现场表决采纳记名体例。

　　董事会严酷按照《公司法》《公司章程》等相关法令律例和规章轨制的要求，认实贯彻施行股东大会做出的各项决议，上市公司全体好处及全体股东的权益。

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2025-05-12 09:37